Una millonaria evasión, ademas de un posible caso de lavado de dinero habrían costado al estado más de 300 millones de dólares. La denuncia alcanza a la empresa Forex Paraguay a varias entidades bancarias.

El fiscal Rene Fernandez investiga una denuncia realizada por la secretaria de prevención de lavado de dinero sobre una acción jurídica presentada por una mujer en Ciudad del Este en contra de Forex Paraguay.

Ante esta denuncia la superintendencia de bancos y la Seprelad investigaron a las entidades bancarias sospechosas y detectaron un presunto lavado de dinero y evasión de impuestos por aproximadamente 340millones de dólares, el caso fue divido en dos partes, la denuncia por parte de la seprelad, a cargo del fiscal fernanez y la de la mujer en ciudad del este, a cargo del fiscal Marcelo García de Zúñiga.

Fernandez investiga específicamente el caso de una empresa ficticia de nombre strong, la cual enviaba el dinero al exterior para el supuesto pago de proveedores, según la denuncia realizada por la seprelad, la misma remitió al exterior más 267 millones de dólares. Sin embargo, solo importó por US$ 942.000. Existiendo así una diferencia de US$ 266 millones.

El fiscal  Marcelo García de Zúñiga tiene a su cargo la denuncia por parte de la mujer en ciudad del este en contra de Forex Paraguay, empresa presidida por Tai Wu Tung. Quién además del lavado de dinero estaría implicado en los hechos punibles de evasión y producción de documentos públicos de contenido falso.

Fuente: Dpto. Prensa RG.

Adaptación: Daisy Zelaya.

CM Prensa RG.